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【公告】華上生醫112年股東常會全面改選董事當選名單

中央社

2023年6月27日

日 期：2023年06月27日

公司名稱：華上生醫 (7427)

主 旨：華上生醫112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：趙月秀

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳嘉南

董事：黃中洋

董事：吳宏仁

董事：曾天賜

董事：黃明義

董事：勝創科技(股)公司

獨立董事：陳仲羲

獨立董事：鄭宏輝

獨立董事：夏尚樸

4.舊任者簡歷:

董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、

佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司

董事

董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人

董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、

新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司

法人董事代表人

董事：黃明義/吉泰藥品(股)公司董事長、達仁投資(有)公司董事

董事：勝創科技(股)公司/協泰國際(股)公司董事

獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、

中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、

廣泰管理顧問(有)公司董事長

獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳嘉南

董事：吳宏仁

董事：黃中洋

董事：昌祥投資(股)公司

董事：曾天賜

獨立董事：陳仲羲

獨立董事：鄭宏輝

獨立董事：夏尚樸

獨立董事：邱琇偵

6.新任者簡歷:

董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

董事：吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人

董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、

佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司

董事

董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事

董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、

新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司

法人董事代表人

獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、

中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、

廣泰管理顧問(有)公司董事長

獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事

獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、

法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司

董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳嘉南： 1,148,897(股)

董事：吳宏仁： 646,147(股)

董事：黃中洋： 1,070,591(股)

董事：昌祥投資股份有限公司 1,008,571(股)

董事：曾天賜： 250,000(股)

獨立董事：陳仲羲： 158,035(股)

獨立董事：鄭宏輝： 0(股)

獨立董事：夏尚樸： 0(股)

獨立董事：邱琇偵： 0(股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董事職務之人為

林泓陞先生。

劉福州入主12年　勝麗大股東挑戰公司治理

2007年巨圖科技在勝創科技劉福州入主後改名勝麗，經過近12年的營運在今年董監改選之際首見風波，此次改選應選名額共5席，為2席一般董事跟3席獨立董事，其中一般董事為股東會現場當場提名，預計公司派應會2席足額提名，據了解以榮志投資為首的股東陣營目前已持股8-10%，這部分尚未加計委託書徵求，目前榮志已簽下多家委託書徵求業者與券商通路，同時提名2席獨立董事，勝麗首次出現3席獨立董事應選名額卻有5席競爭的情況，大戰一觸即發。

尤其此次榮志投資提名兆紳管理顧問有限公司董事長劉兆生為獨立董事候選人，劉兆生在市場上專精經營權攻防與公司治理，多家經營權爭奪戰皆出現其身影而且所戰皆捷。榮志投資陣營表示，包括去年7月不動產處分予關係人勝創科技未經2家鑑價公司鑑價是否準確？去年市況不佳，經營團隊勝創科技及原監察人陳玉枝女士，事先於107/1與107/3大幅轉讓將近股本7%的3450張持股於全年高點260元，堪稱神準。又CIS感測器目前市場前景大好，公司擴廠緩慢是否經營策略的預測有所失誤？等等都是質疑的焦點，同時董事會長期為少數人所控制，獨立董事是否真能實質發揮監督功能都是值得商榷的？

榮志投資陣營表示，所以為了公司未來營運發展、公司治理以及眾多經營階層之外的大眾善良股東權益，若以10%持股計算榮志陣營已投入將近新台幣9億元資金，榮志陣營除將爭取一般董事與獨立董事席次以求公司能全面落實公司法公司治理的原則之外，又為保障其他股東的權益，將同步以持股1年以上之1%股東向法院聲請選派檢查人做公司營運的全面總體檢，為公司治理提供更多的建言。

勝創空氣品質監測器 輕薄

近年台灣受到各種空氣汙染影響（細懸浮粒PM2.5、CO2等），廠商不斷推出種類繁雜的空氣清淨機，但相對於勝創科技事前的預防性偵測比事後改善空氣品質觀念，就值得讓人省思。

勝創研發的AirQ Check攜帶式空氣品質監測器，是針對人類處於室內的時間高達90％，且室內環境可能因裝潢、通風不良、油煙等問題導致空氣品質降低，間接影響人體健康而不自覺。這只勝創董事長劉福洲稱之為「電子鼻」的監測器，不管身處在甚麼樣的空間內，能替代人類鼻子隨時監控判斷空氣中有害的氣體。

AirQ Check直覺式的操作介面，採用相容於市面上手機的Micro USB接頭，無須充電的模式也是特點之一。插入手機後即能連接專屬應用程式，立即偵測出空氣中TVOC、CO2、UV值、濕度與溫度等含量是否超標，同時會依據有害物質含量發出三種提示燈：分別為代表良好的綠色、普通的橙色、危險的紅色，提醒是否身處於有危害的環境當中。

此外，AirQ Check不只是著重於應用功能，產品結構設計也是貼近使用者情境，而打造如同精品質感般的金屬感邊框、內斂霧面外殼，最擾人的收納問題也一併解決。機身比傳統隨身碟更加輕薄，符合人體工學的滑軌式推蓋，不用擔心使用上的不便問題。

營運處協理黃清琳表示，從細節找出根本的需求，才能讓智慧裝置進入人們生活，身處於空氣不良的環境之中，對慢性病、老人、或者孩童都有潛在的影響，這都是不能輕忽的問題，勝創的AirQ Check空氣品質監測器要為環境空氣，負起監控及預防的責任，提供民眾更安全、舒適、健康的室內環境。

勝創寬溫SSD瞄準工控應用

隨著各方面技術的進步，不論在個人電腦(PC)或是企業應用，SSD正積極地取代傳統硬碟。而SSD在工控應用的市場也可以明顯地看到需求成長。

KINGMAX長年經營記憶體產品，在工控應用方面已成功打入車載電腦、智慧型手機、以及POS等市場，為客戶提出最佳的儲存解決方案。不只有高標準的傳輸效率，更重視客戶的儲存安全！在生產現場，環境往往不如辦公室那樣舒適，而資料庫的效能、可靠性何其重要是眾所周知的，如果SSD沒有按使用環境來選擇，可能會發生下列情形：在硬碟預計生命期間持續寫入的效能過低、寫入太多而提早損壞、或因為在儲存陣列中有更多延遲而需提早替換…這些狀況所付出的代價往往比所節省的成本高上許多。

因應生產現場高低溫、濕度、落塵、高震動等嚴苛環境，KINGMAX提供高可靠性的解決方案。使用環境在-40°C~85°C之下的寬溫應用，SSD都能正常運作。工控SSD都經過抗震、耐撞擊等嚴格驗證，足以負荷生產現場機具可能造成的頻繁震動。另外，KINGMAX工控SSD主要以MLC (Multi-Level Cell)快閃記憶體為主，在單位記憶單元可以儲存更多資料，同時運用技術的進步讓使用壽命大幅度加強，可承受的寫入次數增加；再加以MLC快閃記憶體報價上的優勢，實用性很高，是理想的大容量工控SSD設計元件。

工控SSD在品質與形制上都有很大的發揮空間，外型設計的彈性較大；不過為了替換舊品，往往仍以常見的外型規格呈現，例如：2.5吋硬碟。除了外型的設計彈性之外，工控SSD的介面選項也備有多樣選項，mSATA、Half-Slim、NGFF等介面都是KINGMAX已經相當成熟的產品。KINGMAX SSD產品瞄準工控應用，除了已經成功進入的市場之外，醫療、工業電腦、監控產品、博弈機等市場也開始發酵。

身兼三家公司董事長及總經理

掛名三家公司的董事長還不算稀奇，只要能出錢，不一定要事必躬親。可是掛名三家公司的董事長兼總經理，需要處處掌控全局，就難免讓人又佩服又好奇了。勝創科技、勝開科技、勝陽光電這三家公開發行公司，資本額分別是十．○八億元、十二．九九億元、二．五億元，董事長和總經理卻都是同一個人–劉福州。

初見劉福州，會對他短小精悍、活力年輕的外型留下深刻印象，他每天奔波於三家公司之間，開會、聽簡報、做決策之餘，還時時動腦筋提出新構想，交由研發人員去做出新產品。一位勝開的高階主管形容：「常常在勝開的會議上討論到一半時，他的手機響了，談的卻是勝創或勝陽的單子。讓人擔心，他要如何一心多用，不會混淆。」
也難怪會有一些員工感到憂心，因為勝創是模組廠，勝開是封裝廠，勝陽則是研發砷化鎵磊晶片。勝創和勝開同屬半導體產業，有上下游的關係，業務能夠相連，但是勝陽光電完全屬於另一個領域。能夠三者並進，其實和劉福州個人的經歷和所學有關。

劉福州最早出身自聯電產品工程部，擔任生產線的製造管理人員，滿懷抱負的他待了幾年之後，希望找一家能夠一起成長的公司，闖出一番作為。於是當時他和現在義隆電子的董事長葉儀皓，一同進入華隆微電子，成為創業元老。
福利多　員工就肯拼
但在華隆微的兩年裡，因為公司對員工福利的不重視，讓劉福州從為公司賣命打拚，變成熱情冷卻。「那時華隆微只肯發給我們這些元老幾張股票，雖然很少但我們仍努力工作，沒想到後來公司竟然又把股票都收回去了！企業這樣真的是不會想，只要多照顧員工福利，便會有許多年輕人肯為公司拚命。」劉福州感嘆地說。
於是乎，失望的劉福州告別華隆微，回到聯電工作，只是部門由產品工程部換成業務部。跑業務的生活培養出劉福州對市場的眼光，後來他在民國八十二年自行創立勝創科技，業務部的訓練對劉福州的經營方式也有極大的助益。
因為模組有時不能光靠研發，而是要先去觀察市面上的成品，再來反推出最適合市場需求的產品。勝創能夠不斷生產許多自創規格、功能領先同業的模組，劉福州認為：「工程師的技術其實都差不多，研發能過人，一定是眼光能過人，抓到了市場的趨勢。我會看市場的趨勢，再來配合研發團隊的技術。」

如果不懂市場，光是追求領先，其實不一定最好，劉福州舉了兩個例子：當市場上都在使用 PC133 時，勝創開發出更先進的 PC150， 這種世界級的技術在業界引起注意。但之後就有人跟進，號稱推出更強的 PC166，這卻在業界引為笑談，因為主機板的超頻不可能超過 166，就算真做出 PC166 也根本沒地方用。
還有像 Rambus 所用的 micro BGA 封裝技術， 是非常先進的技術，卻因為推出實在太早，上下游無法配合，導致成本過高無法量產。因此劉福州這種會看趨勢的本領，顯得相當重要。
勝創明年掛牌上櫃
近幾年來， 模組所使用的封裝技術主要有兩種， 比較早成熟的是 PBGA， 用在CPU 和邏輯性模組上，而在去年才成熟的是 CSP，用在記憶體模組上。CSP 在今年開始被大量採用， 且具長江後浪推前浪之勢，將來許多產品都可用 CSP 的技術取代 PBGA。
正因為封裝和模組如此息息相關，再加上覆晶的技術( IC 直接貼在電腦主機板上)逐漸開發，劉福州注意到以後的趨勢必定是兩者相結合，所以於八十六年成立了做封裝的勝開科技，將原本勝創的模組、快閃記憶體向半導體上游做整合，並同時開始用 CSP 來做模組，在全球半導體大廠中是第一家。如今 CSP 成為主流，勝創已掌握嫻熟的技術，卡位成功。

這樣的整合能讓成本變低、生產速度變快，也較容易建立起自有品牌，不然將面臨殺價競爭。劉福州為了幫勝創朝國際大廠方向轉型，希望能做出最創新的技術，花了七年的時間才大致完成，現在勝創的技術和三星是並駕齊驅的，預計明年掛牌上櫃。
勝創、勝開的成立原委來自劉福州的半導體經歷，而劉福州在交大在職研究所念的是光電所，了解各種固態元素的特性和功能，進而看出高速高頻的光纖通訊產業前景，這就是他在八十七年成立勝陽光電的主因。
勝陽光電主要生產磊晶片，產品領域和全新光電類似，在功率放大器、手機上都需要使用。而目前的主力放在研發面射型雷射，為一種雷射和雷射之間的傳輸工具，國內並沒有這方面的技術人員，勝陽的研發團隊皆來自於國外，現在工作已經大約告一段落，明年第一季將看到成品。
功成退位　再發展其他事業
勝創去年就已經具備上櫃條件，不過受到轉型的成本支出與景氣影響，以及專利訴訟纏身，所以延至明年掛牌。勝陽雖然還沒開始賺錢，劉福州對其卻是深具信心，準備往二類股的方向規畫。加上已經損益兩平的勝開，也準備在明後年進行上櫃的籌備，劉福州旗下的三家公司規模都日益擴大中，他在高科技界的地位也備受重視。

一心三用，劉福州承認是很辛苦的一件事，也經常考慮要找人來接手總經理的位子。但是以勝創的部分而言，董事會當初做成決議，公司掛牌之前董事長和總經理不得換人，劉福州曾想讓執行副總升任為總經理，就有董事不同意。而勝開和勝陽又剛剛起步，人事上還處於變動階段，劉福州還沒找到可放心交管的人選，只好獨挑大梁。
這些年來如超人般的工作磨練，讓劉福州看似年輕的外表下，有極度嚴謹和穩重的心思。一名勝開的員工提到，當劉福州描述公司的前身及遠景時，都會極具耐性地把來龍去脈解釋清楚，讓人感受到他有完整的計畫，而非空口無憑。若依照劉福州的期望，九十二年時勝創將會是世界三大模組廠之一，勝開、勝陽也都會是掛牌公司，屆時他應該已經功成退位，再繼續發展其他的創業事業。

同欣電:代子公司勝麗國際股份有限公司公告第11屆董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 劉福洲

法人董事 勝創科技股份有限公司

獨立董事 陳明賢

獨立董事 林嘉星

獨立董事 吳國增

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 陳泰銘,同欣電子工業股份有限公司董事長

董事 賴錫湖,同欣電子工業股份有限公司副董事長

董事 張嘉帥,同欣電子工業股份有限公司營運長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任

6.異動原因:因股份轉換案，勝麗國際(股)公司成為本公司百分之百持股之子公司。

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

9.新任生效日期:109/6/19

10.同任期董事變動比率:100%

11.同任期獨立董事變動比率:100%

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無

景凱:公告本公司109年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長

董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事

董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事

董事：勝創科技股份有限公司 景凱生物科技(股)公司董事

董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事暨總經理

獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事：廖國竣 景凱生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：石英珠 景凱生物科技(股)公司董事長

董事：蔡維城 景凱生物科技(股)公司董事

董事：李彥甫 景凱生物科技(股)公司董事

董事：袁鴻昌 景凱生物科技(股)公司董事暨總經理

董事：啟華投資股份有限公司

獨立董事：黃文治 景凱生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事：鄭銘源 景凱生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事：楊和文 臺灣企銀微型財務公司(柬埔寨)總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:配合股東常會全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：石英珠/1,697,712股

董事：蔡維城/3,000,000股

董事：李彥甫/179,000股

董事：袁鴻昌/260,000股

董事：啟華投資股份有限公司/150,000股

獨立董事：黃文治/0股

獨立董事：鄭銘源/0股

獨立董事：楊和文/128,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06

8.新任生效日期:109/05/28~112/05/27

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無

勝麗國際:(補充說明)本公司108年股東常會全面改選董事。

第6款

1.發生變動日期:108/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉福洲/勝創科技、協泰國際董事長

董事：勝創科技(股)公司,代表人：辛宗憲

董事：勝創科技(股)公司,代表人：張成謙

獨立董事:陳明賢/台灣大學財務金融系及研究所教授

獨立董事:吳國增/美國休斯飛機公司加卅 Malibu研發中心特別項目總監及

首席科學家,FSC,ACT,GCS環宇半導體和UST的共同創始人和首席執行長

監察人:陳玉枝/協泰國際監察人

監察人:張家璜/時代全芯科技副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：劉福洲/勝創科技、協泰國際董事長

董事：勝創科技(股)公司

獨立董事:陳明賢/台灣大學財務金融系及研究所教授,台康生技獨立董事

獨立董事:吳國增/美國休斯飛機公司加卅 Malibu研發中心特別項目總監及

首席科學家,FSC,ACT,GCS環宇半導體和UST的共同創始人和首席執行長

獨立董事:林嘉星/美光科技亞洲區業務處長,美光科技SSG全球業務處長,

台灣爾必達記憶體董事長,華東科技董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，改選董監

7.新任者選任時持股數:

董事：劉福洲，1,166,324股

董事：勝創科技(股)公司，11,862,104股

獨立董事:陳明賢，0股

獨立董事:吳國增，0股

獨立董事:林嘉星，5,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/5/31~108/5/30

9.新任生效日期:108/5/30

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否,詳其他應敘明事項說明。

14.其他應敘明事項:本公司前屆獨立董事呂學士因健康因素辭任，經107年4月16日補選

一席獨立董事吳國增，另本屆改選董事後，再新增一席獨立董事林嘉星，故前屆與本屆
董事發生三分之一以上變動情形。

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